I pubblici ministeri chiedono che il documento JP Morgan venga accettato nel processo italiano

Mercoledì i pubblici ministeri in Italia hanno chiesto a un tribunale di Milano di presentare documenti di una banca statunitense JP Morgan Nell’ambito del Processo contro la corruzione di Malabu OPL 245.

I querelanti hanno anche chiesto al tribunale di accettare un’altra e-mail presumibilmente inviata dall’ex procuratore generale nigeriano, Bello Adoc, dall’indirizzo di posta elettronica di una società di proprietà di un “intermediario” nominato nella controversa transazione, Abubakar Aliyo.

Reuters ha riferito che, in un’udienza pubblica mercoledì, i pubblici ministeri hanno chiesto alla corte di accettare le due e-mail derivanti da un caso giudiziario separato di Londra promosso dal governo nigeriano contro JPMorgan Chase.

Le email sono state inviate in Italia dalle autorità britanniche.

PREMIUM TIMES ha riferito che il governo nigeriano sta rivendicando più di 1,7 miliardi di dollari per il ruolo del prestatore statunitense nel controverso accordo sui giacimenti petroliferi.

Secondo Reuters, il primo dei due documenti è un’e-mail che Adoke ha inviato al colosso bancario statunitense dall’indirizzo di posta elettronica di una società di proprietà di Abu Bakr.

Il signor Abubakar è l ‘”intermediario” nigeriano che avrebbe pagato 500 milioni di dollari in contanti come parte delle tangenti, che all’epoca sarebbero state condivise dai funzionari del governo nigeriano.

Reuters ha riferito che il signor Adoke ha inviato alla banca copie dell’accordo di decisione sull’acquisizione del giacimento petrolifero in una e-mail e i pubblici ministeri hanno affermato di ritenere opportuno stabilire il rapporto tra i sigg.

Il signor Adoke ha costantemente affermato di avere avuto solo un contratto di mutuo che coinvolgeva il signor Abu Bakr e un prestatore nigeriano, che successivamente è fallito.

PREMIUM TIMES non è stato in grado di contattarlo per diversi giorni per commentare il reclamo via email. Le sue linee telefoniche conosciute non erano collegate da giorni.

Nel frattempo, la seconda e-mail sarebbe tra due funzionari di JPMorgan che hanno espresso dubbi sul trasferimento di 1,1 miliardi di dollari a due banche nigeriane.

Mercoledì, i giudici hanno affermato di ritenere l’email significativa perché mostrava che c’erano dubbi all’interno della banca sull’ormai controverso trasferimento.

PREMIUM TIMES ha ampiamente riportato trasferimenti e funzionari nigeriani che hanno autorizzato i pagamenti.

Reuters ha detto che una sentenza del tribunale sull’ammissibilità dei documenti sarà emessa a febbraio.

scandalo

Lo scandalo Malabu OPL 245 è oggetto di processi per corruzione in diverse giurisdizioni in tutto il mondo.

OPL 245, considerata una delle regioni petrolifere più ricche in Africa con una stima di oltre nove miliardi di barili di petrolio greggio, è stata controversa concessa a Malabo nel 1998 dall’allora ministro del Petrolio Dan Etty.

Quindi Abacha possedeva il 50% della società mentre Etty possedeva il 20% attraverso un personaggio immaginario, Kwiku Amaviga.

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Il blocco petrolifero è stato probabilmente venduto ai giganti del petrolio, Shell ed Eni, nel 2011 con una grossa fetta degli 1,1 miliardi di dollari pagati che sono finiti nei conti del signor Etty con quest’ultimo che ne ha utilizzato una gran parte per corrompere i funzionari di entrambi i nigeriani. Governo, governi di Shell ed Eni.

La questione è diventata oggetto di numerose cause legali in Nigeria, Regno Unito, Italia e altrove con funzionari anti-corruzione e fautori di accordi, compresa l’assegnazione di blocchi petroliferi e il fetore della frode.

Le autorità nigeriane hanno accusato i signori Etete, Adoke e molti altri associati a Malabo di riciclaggio di denaro in connessione con il flusso continuo di fondi dall’accordo OPL245.

I sigg. Etty, Adoc, Abu Bakr e altre parti accusate nel processo, compresi i funzionari delle giganti compagnie petrolifere Eni e Shell, hanno negato qualsiasi accusa.

Il processo al signor Abu Bakr inizierà nelle prossime settimane in Italia.